| Titre : | غسيل الاموال وانعكاسه على الاقتصاد : الاستراتيجية المصرفية - الثورة المعلوماتية -تبييض الاموال - الاحتيال المالي |
| Auteurs : | تشالز هورنجور, Traducteur ; ابراهيم جابر, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | مؤسسة شباب الجامعة اسكندرية, 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-212-295-0 |
| Format : | 355ص / غلاف ملون / 25سم |
| Note générale : | غسل الاموال في النظم الوضعية - غسيل الاموال واقتصاديات الجريمة المنظمة - ابعاد جريمة غسيل الاموال وانعكاساتها عاى الاقتصاد *- الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الاموال وسبل تطويرها - تحديات ظاهرة الجريمة العابرة للاوطان والثورة المعلوماتية - المسؤولية المدنية للتعامل المحضور باسهم الشركات المساهمة العامة - دراسة ظاهرة تبييض الاموال عبر البنوك - دور المصارف لمواجهة عمليات الاحتيال المالي وغسيل الامال - ابلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بين الالتزام والمسؤولية في القانون المقارن والفقه الاسلامي |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 345-01-517 قانون العقوبات |
| Mots-clés: | الاستراتيجةالمصرفية؛الثورة المعلوماتية؛تبيض الأموال؛الاحتيال المالي |
| Note de contenu : |
الفصل الاول:غسل الأموال في النظم الوضعية
الفصل الثاني:غسيل الأموال واقتصاديات الجريمة المنظمة الفصل الثالث:أبعاد جريمة غسيل الأموال و انعكاساتها على الاقتصاد المبحث الاول:مفهوم مصطلح غسيل الاموال وسبب التسمية المبحث الثاني:التمييز بين غسيل الأموال الشرعية وغير الشرعية المبحث الثالث:ظاهرة غسيل الاموال وتطورها وخطورتها وآثارها المبحث الرابع:جريمة غسيل الاموال في العراق الفصل الرابع:الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الاموال وسبل تطويرها الفصل الخامس:تحديات ظاهرة الجريمة العابرة للأوطان والثورة المعلوماتية الفصل السادس:المسؤولية المدنية للتعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة المبحث الاول:طبيعة المعلومات المحظور استغلالها المبحث الثاني:تكييف المسؤولية المدنية الناجمة عن التعامل المحظور المبحث الثالث:قيام المسؤولية المدنية الناجمة عن التعامل المحظور الفصل السابع:دراسة ظاهرة تبيض الأموال ع بر البنوك الفصل الثامن:دور المصارف لمواجهة عمليات الاحتيال المالي وغسيل الاموال الفصل التاسع:إبلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بين الالتزام والمسؤولية في القانون المقارن والفقه الإسلامي المبحث الاول:تجريم عمليات غسل الاموال المبحث الثاني:التزام البنوك بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة المبحث الثالث:جزاء الإخلال بواجب الإبلاغ ووسائل مساعدة البنوك في القيام به المبحث الرابع:عدم المسؤولية الجنائية بسبب الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG031281 | FN01387 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible |
| SEG031343 | FN01388 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible |
| SEG031306 | FN01389 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible |
| DR029087 | DPP02143 | 1 | Ouvrages | 35 | Libre accès Disponible |
