| Titre : | تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات |
| Auteurs : | محمود محمد سعيفان, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-276-4 |
| Format : | 286 ص / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 345-01-198 (قانون العقوبات) |
| Mots-clés: | غسيل الأموال ; البنك المرخص ; الدور الوقائي ; القانون الأردني ; بعض الدول العربية ; مكافحة ; البنك العلاجي |
| Résumé : |
ملخص
نظراً للآثار الضارة لظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي، وما تحدثه هذه الظاهرة من زعزعة للثقة في المؤسسات المالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات التشريعية، والرقابية على نطاق العالم، كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها البنوك والمؤسسات المالية في نواحي الربط الإلكتروني والوسائل المصرفية الأخرى يجعل تلك المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات غسيل الأموال. ومع تأكيد أهمية التنبيه لخطورة الدور الذي ينهض به البنك في مراحل غسيل الأموال الثلاث: الإيداع، والتغطية، و الدمج فإنه لا بد من تحليل الضوابط الحالية ومحاولة وضع ضوابط تحكم هذه الظاهرة. كما أنه لا بد من بيان الدور الخطير الذي ينهض به البنك في مكافحة هذه الظاهرة، ومحاولة تحليل الإجراءات الداخلية للبنوك، وبيان ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمكافحة هذه الظاهرة أم لا ؟ إضافة إلى وضع تصورات عملية في مجال العمل المصرفي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، و ما ينعكس إيجابا على تقويم الوسائل المتبعة من قِبل البنوك الأردنية سواء بالوسائل الوقائية أو العلاجية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال ووضع التوصيات المناسبة لتجنب هذه الظاهرة. |
| Note de contenu : |
الفهرس
الفصل الأول: مراحل وأساليب عمليات غسيل الأموال م1.مراحل عمليات غسيل الأموال م2.أساليب وطرق غسيل الأموال غير المشروعة الفصل الثاني:مصادر غسيل الأموال ودور البنك المرخص م1.المصادر المتعلقة بالأعمال المصرفية م2.المصادر المتعلقة بالمخدرات والإجرام م3.أضرار وأخطار غسيل الأموال الغير مشروعة الفصل الثالث:الدور الوقائي للبنك المرخص في مكافحة عمليات غسيل الأموال م1.الدور الوقائي للبنك المرخص في مرحلة الإيداع م2.الدور الوقائي للبنك المرخص في مرحلة الترقيد م3.الدور الوقائي للبنك المرخص في مرحلة الدمج م4.الوضع القانوني في الأردن وبعض الدول العربية في مجال مكافحة غسيل الأموال م5.دور البنك العلاجي عند الشك بأموال غير مشروعة |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DR006529 | DPP00606 | 1 | Ouvrages | 35 | Libre accès Disponible |
| DR006635 | DPP00610 | 1 | Ouvrages | 35 | Libre accès Disponible |
